Подробности дела
В процедуре банкротства оказалась организация – застройщик, которой на праве строительства, принадлежащим Застройщику на праве собственности. Объект представлял собой свайное поле с частично выполненным ростверком.
К нам обратился потенциальный Инвестор, целью которого было завершение строительства жилого дома. Общая стоимость проекта составляла около 4 млрд руб.
На тот момент Застройщик уже находится в процедуре конкурсного производства, имел большую кредиторскую задолженность, в том числе перед участниками долевого строительства, стоимость которой в пять раз превышала стоимость активов Застройщика (строительной площадки).
Наша задача: структурирование захода в проект, освобождения строительной площадки от банкротства, разработка юридической модели проекта и полное сопровождение до момента окончания строительства.
В первую очередь провели подготовительные мероприятия:
1. Провели строительную экспертизу фундаментов жилого дома на их пригодность и несущую способность, так как объект не был законсервирован много лет;
2. Собрали для анализа всю разрешительную документацию. Проверили сроки действия договора аренды, разрешения на строительство, провели оценку возможности продления сроков их действия для завершения строительства;
3. Получили проектно-сметную документацию, провели анализ на предмет оптимизации проекта (выполнили корректировку проекта с целью его «облегчения») и актуализации сметы на текущий момент (для понимая актуальной стоимости завершения строительства).
4. Провели работу с Банком на предмет финансирования.
К нам обратился потенциальный Инвестор, целью которого было завершение строительства жилого дома. Общая стоимость проекта составляла около 4 млрд руб.
На тот момент Застройщик уже находится в процедуре конкурсного производства, имел большую кредиторскую задолженность, в том числе перед участниками долевого строительства, стоимость которой в пять раз превышала стоимость активов Застройщика (строительной площадки).
Наша задача: структурирование захода в проект, освобождения строительной площадки от банкротства, разработка юридической модели проекта и полное сопровождение до момента окончания строительства.
В первую очередь провели подготовительные мероприятия:
1. Провели строительную экспертизу фундаментов жилого дома на их пригодность и несущую способность, так как объект не был законсервирован много лет;
2. Собрали для анализа всю разрешительную документацию. Проверили сроки действия договора аренды, разрешения на строительство, провели оценку возможности продления сроков их действия для завершения строительства;
3. Получили проектно-сметную документацию, провели анализ на предмет оптимизации проекта (выполнили корректировку проекта с целью его «облегчения») и актуализации сметы на текущий момент (для понимая актуальной стоимости завершения строительства).
4. Провели работу с Банком на предмет финансирования.
Решение
Далее мы предлагали два варианта освобождения объекта и ухода от банкротства:
1.Мировое соглашение со всеми кредиторами и прекращение банкротства;
2.Замена застройщика в процедуре банкротства, с передачей всех прав и обязанностей новой компании-застройщику (SPV), когда площадку забираем, а банкротство завершается само по себе.
3.Был резервный вариант, выкупить площадку с торгов, но это было бы долго и дорого, и не укладывалось в рамки фин. модели разработанного бизнес-плана.
1.Мировое соглашение со всеми кредиторами и прекращение банкротства;
2.Замена застройщика в процедуре банкротства, с передачей всех прав и обязанностей новой компании-застройщику (SPV), когда площадку забираем, а банкротство завершается само по себе.
3.Был резервный вариант, выкупить площадку с торгов, но это было бы долго и дорого, и не укладывалось в рамки фин. модели разработанного бизнес-плана.
Результат
Что было выполнено:
1.Выкуплены права на основной пул квартир (Инвестор стал основным дольщиком и кредитором);
2.Выкуплены требования иных кредиторов;
3.Приобретена доля в уставном капитале Застройщика-Должника (Инвестор стал участником Застройщика);
4.Согласовали с Банком финансирование проекта;
5.Участвовали в банкротстве (оспаривали сделки, «выбивали» недобросовестных кредиторов, помогали взыскать дебиторскую задолженность и пр.)
6.Решали вопрос по продлению разрешительной документации и договора аренды;
7.Создали новую компанию-застройщика (SPV) с целью замены застройщика в процедуре банкротства, прекращения банкротства и начала строительства объекта.Мы выиграли суд. Заказчику в иске было отказано. Вся сумма аванса осталась у Подрядчика. Суд апелляционной инстанции подтвердил верность принятого решения, отклонив доводы жалобы Заказчика.
1.Выкуплены права на основной пул квартир (Инвестор стал основным дольщиком и кредитором);
2.Выкуплены требования иных кредиторов;
3.Приобретена доля в уставном капитале Застройщика-Должника (Инвестор стал участником Застройщика);
4.Согласовали с Банком финансирование проекта;
5.Участвовали в банкротстве (оспаривали сделки, «выбивали» недобросовестных кредиторов, помогали взыскать дебиторскую задолженность и пр.)
6.Решали вопрос по продлению разрешительной документации и договора аренды;
7.Создали новую компанию-застройщика (SPV) с целью замены застройщика в процедуре банкротства, прекращения банкротства и начала строительства объекта.Мы выиграли суд. Заказчику в иске было отказано. Вся сумма аванса осталась у Подрядчика. Суд апелляционной инстанции подтвердил верность принятого решения, отклонив доводы жалобы Заказчика.
