Кейс: Как получить строительную площадку от застройщика-банкрота.

В процедуре банкротства оказалась организация – застройщик, которой на праве строительства, принадлежащим Застройщику на праве собственности. Объект представлял собой свайное поле с частично выполненным ростверком.

К нам обратился потенциальный Инвестор, целью которого было завершение строительства жилого дома. Общая стоимость проекта составляла около 4 млрд руб.

На тот момент Застройщик уже находится в процедуре конкурсного производства, имел большую кредиторскую задолженность, в том числе перед участниками долевого строительства, стоимость которой в пять раз превышала стоимость активов Застройщика (строительной площадки).

Наша задача: структурирование захода в проект, освобождения строительной площадки от банкротства, разработка юридической модели проекта и полное сопровождение до момента окончания строительства.

В первую очередь провели подготовительные мероприятия:

1. Провели строительную экспертизу фундаментов жилого дома на их пригодность и несущую способность, так как объект не был законсервирован много лет;

2. Собрали для анализа всю разрешительную документацию. Проверили сроки действия договора аренды, разрешения на строительство, провели оценку возможности продления сроков их действия для завершения строительства;

3. Получили проектно-сметную документацию, провели анализ на предмет оптимизации проекта (выполнили корректировку проекта с целью его «облегчения») и актуализации сметы на текущий момент (для понимая актуальной стоимости завершения строительства).

4. Провели работу с Банком на предмет финансирования.

Далее мы предлагали два варианта освобождения объекта и ухода от банкротства:

1.Мировое соглашение со всеми кредиторами и прекращение банкротства;

2.Замена застройщика в процедуре банкротства, с передачей всех прав и обязанностей новой компании-застройщику (SPV), когда площадку забираем, а банкротство завершается само по себе.

3.Был резервный вариант, выкупить площадку с торгов, но это было бы долго и дорого, и не укладывалось в рамки фин. модели разработанного бизнес-плана.

Что было выполнено:

1.Выкуплены права на основной пул квартир (Инвестор стал основным дольщиком и кредитором);

2.Выкуплены требования иных кредиторов;

3.Приобретена доля в уставном капитале Застройщика-Должника (Инвестор стал участником Застройщика);

4.Согласовали с Банком финансирование проекта;

5.Участвовали в банкротстве (оспаривали сделки, «выбивали» недобросовестных кредиторов, помогали взыскать дебиторскую задолженность и пр.)

6.Решали вопрос по продлению разрешительной документации и договора аренды;

7.Создали новую компанию-застройщика (SPV) с целью замены застройщика в процедуре банкротства, прекращения банкротства и начала строительства объекта.Мы выиграли суд. Заказчику в иске было отказано. Вся сумма аванса осталась у Подрядчика. Суд апелляционной инстанции подтвердил верность принятого решения, отклонив доводы жалобы Заказчика.